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重大不正捜査局

索引 重大不正捜査局

重大不正捜査局(じゅうだいふせいそうさきょく、Serious Fraud Office、SFO)は、重大で複雑な詐欺・汚職事件を捜査して訴追する、英国政府の独立機関である。司法長官の指揮下にあり、イングランドとウェールズ、北アイルランド地方を管轄している。1987年刑事法で、事件に関することであれば、いかなる人物、企業、銀行にも、機密事項を含む書類の提供や質問への回答を求められる強制権限が認められており、数多くの海外捜査も支援してきた。 また、ロンドンの金融センターである「シティ」や英国が、世界的に魅力的な商業地であるとの評判を高めるため、良好な企業統治を奨励するため制定された2010年贈収賄法を執行する中心機関である。.

32 関係: 司法長官北京オリンピック北アイルランドマルチ商法ネズミ講アメリカ合衆国司法省イングランドイギリスウェールズギネスシティ・オブ・ロンドンタンザニアサウジアラビアBAEシステムズ経済協力開発機構高等法院 (イングランド・ウェールズ)貴族院 (イギリス)1983年1986年1987年1988年1990年1996年1999年2000年2004年2005年2006年2008年2010年2010年贈収賄法2011年

司法長官

司法長官(しほうちょうかん)または法務総裁(ほうむそうさい)(英:Attorney General)は、主として英米法系の国において国王または政府の最高法律顧問。英米法圏に属する国々に置かれることが多い。多くの場合閣僚であり、日本における検事総長と法務大臣、さらには内閣法制局長官とを合わせたような地位である。法務大臣が別に置かれていて、閣僚でない場合は検事総長と訳すこともある。日本を始めとする大陸法圏諸国の法相と異なり原則として法曹資格を有する者から任命される。.

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北京オリンピック

北京オリンピッ.

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北アイルランド

北アイルランド(きたアイルランド、Northern Ireland、Tuaisceart Éireann、アルスター・スコットランド語: Norlin Airlann)は、グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国(イギリス)のアイルランド島北東部に位置する構成要素の一つである。北アイルランドについては、イギリスのカントリー、プロヴィンス(州)、地域など様々な表現がされている。 アイルランド島北東に位置するアルスター地方9州の内の6州からなるためアルスター6州とも称されている。 2015年に6州を廃止し、新たに11行政区が設置された。 アイルランド島でアイルランド共和国と国境を接している。 面積は1万4139km、首都は東岸に位置するベルファストである。.

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マルチ商法

マルチ商法(マルチしょうほう、multi-level marketing)は、会員が新規会員を誘い、その新規会員が更に別の会員を勧誘する連鎖により、階層組織を形成・拡大する販売形態である。正式名称は連鎖販売取引で、その通称である。洗脳されるか幹部と共謀して拡大する似たようなネズミ講との最大の違いは、マルチ商法が名目上は「商品の販売を目的とする組織」であるのに対して、ネズミ講は金品の受け渡しを目的とする組織である点である。.

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ネズミ講

ネズミ講(ネズミこう)とは、後に無限連鎖講と呼ばれることとなった連鎖配当組織のことである。ネズミ講の「ネズミ」はねずみ算式に増幅することの例えで、「講」自体に悪い意味はあまりない。現在の日本では、無限連鎖講の防止に関する法律によって該当するものを罰則を持って禁止している。 また、投資を運用せず自転車操業的に配当に回してしまう点が共通するポンジ・スキームを指して言うこともある。階層状の組織を形成する特徴からピラミッド・スキームとも言われる。 なお、特定商取引法で規制されている連鎖販売取引及びそれらに類似したものの総称として用いる場合もある。.

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アメリカ合衆国司法省

アメリカ合衆国司法省(アメリカがっしゅうこくしほうしょう、United States Department of Justice、略称:DOJ)は、アメリカ合衆国の連邦政府行政府における司法関係事務をつかさどる機関である。 アメリカ合衆国最高裁判所を頂点とする司法府に対する指揮命令権等は三権分立の観点から持つことはない。連邦法により、市民の利益を守りまた、市民に公正で公平な権利を保障することを目的としている。合衆国司法省はアメリカ合衆国司法長官によって管理されており、また司法長官は閣僚の一人でもある。.

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イングランド

イングランド(England)は、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(イギリス)を構成する4つの「国」(country)の一つである。人口は連合王国の83%以上、面積はグレートブリテン島の南部の約3分の2を占める。北方はスコットランドと、西方はウェールズと接する。北海、アイリッシュ海、大西洋、イギリス海峡に面している。 イングランドの名称は、ドイツ北部アンゲルン半島出身のゲルマン人の一種であるアングル人の土地を意味する「Engla-land」に由来する。イングランドは、ウェールズとともにかつてのイングランド王国を構成していた。.

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イギリス

レートブリテン及び北アイルランド連合王国(グレートブリテンおよびきたアイルランドれんごうおうこく、United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)、通称の一例としてイギリス、あるいは英国(えいこく)は、ヨーロッパ大陸の北西岸に位置するグレートブリテン島・アイルランド島北東部・その他多くの島々から成る同君連合型の主権国家である。イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4つの国で構成されている。 また、イギリスの擬人化にジョン・ブル、ブリタニアがある。.

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ウェールズ

ウェールズ(Wales、Cymru カムリ)は、グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国(イギリス)を構成する4つの「国(イギリスのカントリー)」(country)のひとつである。ウェールズはグレートブリテン島の南西に位置し、南にブリストル海峡、東にイングランド、西と北にはアイリッシュ海が存在する。 かつて、石炭を代表とする豊富な地下資源を産出し、イギリスの産業革命を支えた歴史をもつ。.

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ギネス

ネス (Guinness & Co.) は、1756年創業のビール醸造会社である。.

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シティ・オブ・ロンドン

ティ・オブ・ロンドン(City of London)は、イングランドのロンドン中心部に位置する地区。その周辺地域とコナベーションを形成している。現代のメトロポリス・ロンドンの起源となる地域で、その範囲は中世以降ほとんど変わっていない約1マイル四方(厳密には)。単にシティ(the City)、またはスクエア・マイル(the Square Mile)とも呼ばれるこれらの語は金融街としての安定したシティの長い歴史とも相まって、しばしばイギリスの金融業界を指す。。シティの行政はシティ・オブ・ロンドン自治体(City of London Corporation)が執行しているこれは英国内でも独特の制度であり、シティの区画境界を越えて権限や所有権を有する事項もあるなど、イギリスの地方自治制度としては一般的でない部分も少なからず含まれる。。この自治体の首班はロンドン市長(Lord Mayor of London)である。2000年に再設置された大ロンドン庁のロンドン市長(Mayor of London)とは異なる。 シティは英国のGNPの2.5%に貢献している。シティはロンドン証券取引所やイングランド銀行、ロイズ本社等が置かれる金融センターとして他に、シティから東に離れたカナリー・ワーフもロンドンの主要な金融地区である。、ニューヨークのウォール街と共に世界経済を先導しており、世界有数の商業の中心地としてビジネス上の重要な会合の開催地としても機能している。 1990年代初期にはIRA暫定派がシティ内に複数の爆弾を仕掛けて爆発させる事件が発生したリング・オブ・スチールはIRAによる爆撃などテロリストの脅威への対抗策として開発された特に有名な方法である。2004年5月にBBCのニュース番組「Panorama」において、2001年の米同時多発テロに匹敵する規模のテロ攻撃に対するイギリスの警察や消防などの緊急時対応機関の準備体制を調査したところ、シティ東部のビショップスゲートで化学薬品による爆破事件が発生するとのシミュレート結果が出された。。シティに居住する人口はおよそ11,700人だが、金融業を中心に約31万6,700人の昼間人口がある。.

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タンザニア

タンザニア連合共和国(タンザニアれんごうきょうわこく)、通称タンザニアは、東アフリカに位置する共和制国家で、イギリス連邦加盟国である。ケニア、ウガンダ、ルワンダ、ブルンジ、ザンビア、マラウイ、モザンビークと国境を接し、タンガニーカ湖対岸にはコンゴ民主共和国があり、またインド洋に面する。1996年に立法府の議事堂が法律上の新首都ドドマに移転されたが、その他の政府官庁は旧首都ダルエスサラームにある。 東アフリカ大陸部のタンガニーカとインド洋島嶼部のザンジバルから構成され、ザンジバルは中央政府から強い自治権を確保したザンジバル革命政府によって統治されている。また、アフリカでも有数の大自然に恵まれ、文化的にもスワヒリ語を国語とし、アフリカ在来の言語が大きな役割を果たしている数少ない国家である。.

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サウジアラビア

ウジアラビア王国(サウジアラビアおうこく、المملكة العربية السعودية)、通称サウジアラビアは、中東・西アジアの国家。首都はリヤド。サウード家を国王に戴く絶対君主制国家。世界2位の原油埋蔵量を持つ国であり、石油(原油)をアメリカ合衆国をはじめ世界中に多く輸出している。イスラム教最大の聖地メッカ(マッカ)と第2のマディーナ(メディナ)を擁する。世界銀行の定義では高所得国に分類され、アラブ諸国で唯一G20に加盟しているが、産業の多様性には乏しく、天然資源開発が主要産業となっている。 サウジアラビアにおける死刑や信教の自由、女性の人権など欧州と異なる文化、法体制に対しては批判もある。.

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BAEシステムズ

BAEシステムズ(BAE Systems plc)は、1999年に設立されたイギリスの国防・情報セキュリティ・航空宇宙関連企業である。本社はハンプシャー州ファーンボローにある旧ブリティッシュ・エアロスペース本社だが、登記上の本社所在地はロンドンシティ・オブ・ウェストミンスターである。2017年5月に英財務省から、テロ組織と麻薬カルテルの金融犯罪を捜査する際の支援者に選ばれた。過去にはHSBCホールディングスが麻薬カルテルと関係している。 北アメリカに進出した子会社のBAEシステムズ・インク(BAE Systems Inc.)を介して世界的な影響力を持つ。航空宇宙関連企業としてはヨーロッパ最大の規模を有すほか、軍需・国防分野においても、2008年に売上高が米ドルベースで約324億2000万ドルを記録、ボーイングやロッキード・マーティンなどアメリカ系の企業を抑えて同分野の売上高世界第1位を記録するなど、事業規模の大きな企業として知られる。2009年についても、売上高1位の座はロッキードに明け渡したものの、売上高約332億5000万ドル(米ドルベース,英ポンドベースでは約224億ポンド)でロッキードに次ぐ2位に付けている。 「BAEシステムズ」が英語の社名に従ったより正確な表記であるが、しばしば「BAEシステム」とも表記される。多くの場合、傘下の多数の企業を含めた単一のコングロマリットとして扱われる。BAEはアクサ(9.02%)、バークレイズ(3.98%)、フランクリン・リソース及び系列会社(4.92%)、リーガル&ジェネラル(4.07%)、ブラックロック(4.96%)が、自社にとって重要な株主だと発表した。.

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経済協力開発機構

経済協力開発機構(けいざいきょうりょくかいはつきこう、Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD、Organisation de coopération et de développement économiques, OCDE)は、ヨーロッパ、北米等の国々によって、国際経済全般について協議することを目的とした国際機関。 本部事務局はパリ16区の旧に置かれている。公用語は英語とフランス語。事務総長はアンヘル・グリア。.

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高等法院 (イングランド・ウェールズ)

等法院(こうとうほういん、High Court of Justice)は、国王裁判所及び控訴院とともに、イングランド・ウェールズ最高法院の一部門をなす裁判所である(最高法院は、2005年憲法改革法により、イングランド・ウェールズ高等裁判所 (Senior Courts of England and Wales)となる予定である)。High Court of England and Wales、あるいはそれを略してEWHCとも呼ぶ。 高等法院のある王立裁判所(ロンドン) 高等法院は最重要事件を一審として取り扱うほか、すべての下位の裁判所に対する監督権限を有する。民事事件における高等法院からの上訴は控訴院、更に貴族院へ行く。ただし高等法院が捕獲審判所 (Prize court) として審判を行う場合は、上訴は枢密院司法委員会に行く。 高等法院は、ロンドン中心部のストランド地区にある王立裁判所に置かれている。もっとも、イングランド・ウェールズ全域に地方登記所 (district registry) があり、高等法院におけるほぼすべての手続を地方登記所で行うことができる。高等法院の長はイングランド・ウェールズ首席判事 (Lord Chief Justice) である。しきたりにより、高等法院の男性の裁判官は全員下級勲爵士(ナイト)に叙せられ、女性裁判官は全員デイムに叙せられることとなっている。 高等法院は、女王座部、衡平法部(大法官部)、家事部の三つの部に分かれている。最高法院費用局は訴訟費用を取り扱う高等法院の部局で、これらの3部には属しない。 高等法院のほとんどの手続は1人の裁判官によって審理されるが、特に女王座部において、一定の種類の手続は2人以上の裁判官から成る合議法廷 (Divisional Court) に割り当てられる。.

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貴族院 (イギリス)

貴族院(きぞくいん、)は、イギリスの議会を構成する議院で、上院に相当する。 中世にイングランド議会から庶民院が分離したことで成立。貴族によって構成される本院は、公選制の庶民院と異なり、非公選制であり、終身任期である。議会法制定以降は立法機関としての権能は庶民院に劣後する。1999年以降は世襲貴族の議席が制限されており、一代貴族が議員の大半を占めている。かつては最高裁判所としての権能も有していたが、2009年に連合王国最高裁判所が新設されたことでその権能は喪失した。.

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1983年

この項目では、国際的な視点に基づいた1983年について記載する。.

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1986年

この項目では、国際的な視点に基づいた1986年について記載する。.

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1987年

この項目では、国際的な視点に基づいた1987年について記載する。.

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1988年

この項目では、国際的な視点に基づいた1988年について記載する。.

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1990年

この項目では、国際的な視点に基づいた1990年について記載する。.

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1996年

この項目では、国際的な視点に基づいた1996年について記載する。.

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1999年

1990年代最後の年であり、1000の位が1になる最後の年でもある。 この項目では、国際的な視点に基づいた1999年について記載する。.

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2000年

400年ぶりの世紀末閏年(20世紀および2千年紀最後の年)である100で割り切れるが、400でも割り切れる年であるため、閏年のままとなる(グレゴリオ暦の規定による)。。Y2Kと表記されることもある(“Year 2000 ”の略。“2000”を“2K ”で表す)。また、ミレニアムとも呼ばれる。 この項目では、国際的な視点に基づいた2000年について記載する。.

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2004年

この項目では、国際的な視点に基づいた2004年について記載する。.

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2005年

この項目では、国際的な視点に基づいた2005年について記載する。.

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2006年

この項目では、国際的な視点に基づいた2006年について記載する。.

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2008年

この項目では、国際的な視点に基づいた2008年について記載する。.

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2010年

この項目では、国際的な視点に基づいた2010年について記載する。.

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2010年贈収賄法

2010年贈収賄法(英:Bribery Act 2010)とは、賄賂に関して定める刑罰法規を内容とするイギリスの制定法である。 数十年にわたる報告書と草案を経て、2009年に女王演説で議会に提出され、2010年4月8日に女王の裁可を受けた。施行は、当初2010年4月の予定だったが、2011年7月1日に変更された。従来の賄賂に関する全ての法令やコモン・ローの条項を廃止し、その代わりに贈賄、収賄、外国公務員に対する贈賄、営利組織の贈賄防止措置の懈怠の罪が規定された。 この法律に規定された犯罪を行った者に対する罰則としては、最高で10年の拘禁刑又は無制限の罰金、そして2002年犯罪収益法(Proceeds of Crime Act 2002)に基づく財産の没収、さらには、1986年会社取締役資格剥奪法(Company Directors Disqualification Act 1986)に基づく取締役資格の剥奪の可能性がある。この法律は、世界主義に近く、犯罪がどこで行われたかを問わず、イギリスに関わりのある個人や会社を起訴することができる。この法律は、「世界で最も過酷な汚職防止法」Breslin (2010) p.362といわれ、世界の市場で容認されている行為を犯罪化し、イギリスでの事業が競争で不利になるとの懸念が生じている。.

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2011年

この項目では、国際的な視点に基づいた2011年について記載する。.

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