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スイスリークス事件

索引 スイスリークス事件

イスリークス事件 (SwissLeaks)は、世界最大規模の金融グループHSBCホールディングスのプライベート・バンキング部門(:en:HSBC Private Bank、本社ジュネーヴ)による富裕層顧客の巨額脱税幇助が、機密文書の公開によって2015年に発覚した事件である。.

19 関係: AFP富裕層メディアル・モンドプライベート・バンキングデータマイニングフランスエルベ・ファルチアニジュネーヴスイスセンター・フォー・パブリック・インテグリティ脱税金融HSBCホールディングス情報技術政府 (フランス第五共和政)2007年2010年2015年

AFP

AFP.

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富裕層

富裕層(ふゆうそう)とは、セグメンテーションのひとつであり、一定以上の比較的大きな経済力や購買力を有する個人・世帯を指し示す。.

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メディア

メディア (他).

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ル・モンド

ル・モンド(Le Monde)は、フランスの新聞(夕刊紙)。発行部数は約29万2054部(2015年)。紙名はフランス語で「世界」を意味する。判型はベルリナー判。.

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プライベート・バンキング

プライベート・バンキング(Private banking)とは、金融機関によって提供される、富裕層を対象に総合的な資産管理を行う金融サービスである。.

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データマイニング

データマイニング(Data mining)とは、統計学、パターン認識、人工知能等のデータ解析の技法を大量のデータに網羅的に適用することで知識を取り出す技術のことである。DMと略して呼ばれる事もある。通常のデータの扱い方からは想像が及びにくい、ヒューリスティク(heuristic、発見的)な知識獲得が可能であるという期待を含意していることが多い。とくにテキストを対象とするものをテキストマイニング、そのなかでもウェブページを対象にしたものをウェブマイニングと呼ぶ。英語では"Data mining"の語の直接の起源となった研究分野であるknowledge-discovery in databases(データベースからの知識発見)の頭文字をとってKDDとも呼ばれる。.

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フランス

フランス共和国(フランスきょうわこく、République française)、通称フランス(France)は、西ヨーロッパの領土並びに複数の海外地域および領土から成る単一主権国家である。フランス・メトロポリテーヌ(本土)は地中海からイギリス海峡および北海へ、ライン川から大西洋へと広がる。 2、人口は6,6600000人である。-->.

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エルベ・ファルチアニ

ムネイル エルベ・ファルチアニ (Hervé Falciani、1972年1月9日 - )は、元銀行員で、現在フランス国立情報学自動制御研究所研究員。モンテカルロ生まれ。フランス語版・英語版も参照されたい。 1990年代、モナコのカジノで働き始めた。2000年、世界最大規模の金融グループHSBCホールディングスのIT担当となり、2006年、プライベート・バンキング部門(:en:HSBC Private Bank、本社ジュネーヴ)へ異動。暗号化された顧客情報の巨大なデータベースへアクセスできるようになり、2007年には12万人以上の顧客の一覧表を揃えた。多数のファイルをフランス政府当局に提出(スイスリークス事件)、提出されたファイルは脱税の摘発のために活用され、のち他国の政府とも共有された。 データ窃盗の疑いでスイス政府当局に起訴されている。2015年11月に懲役5年を言い渡された。.

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ジュネーヴ

ュネーヴ(Genève、Geneva)はスイス西部、レマン湖の南西岸に位置する都市(コミューヌ)。フランス語圏に属し、ジュネーヴ州の州都である。.

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スイス

イス連邦(スイスれんぽう)、通称スイスは中央ヨーロッパにある連邦共和制国家。永世中立国であるが、欧州自由貿易連合に加盟しているほかバチカン市国の衛兵はスイス傭兵が務めている。歴史によって、西欧に分類されることもある。 ドイツ、フランス、イタリア、オーストリア、リヒテンシュタインに囲まれた内陸に位置し、国内には多くの国際機関の本部が置かれている。首都はベルンで、主要都市にチューリッヒ、バーゼル、ジュネーヴ、ローザンヌなど。.

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センター・フォー・パブリック・インテグリティ

ンター・フォー・パブリック・インテグリティ(、略: CPI)とは、アメリカ合衆国の非営利の調査報道団体である。 CPIの使命は「力のある公的機関や私的組織による権力の濫用や汚職や義務に対する怠慢を暴き、誠実かつ高潔で説明責任を備えた公益第一の運営がなされるようにする」事である 。CPIには50人以上のスタッフがおり、アメリカ合衆国の無党派・非営利の調査センターの中では最大の組織の1つである。CPIは自らを「党派に属さない、擁護活動をしない」組織と表現しており 、進歩主義 や無党派性、独立性 、自由主義グループを特徴としてきた。 CPIはウェブサイトで発表した記事を、全米や世界中のメディア・アウトレットに配信している。2004年にはCPIの書籍「The Buying of the President」(買収される大統領)がニューヨーク・タイムズで3ヶ月間ベストセラーになった。 CPIの日本語訳は定まっておらず、センター・フォー・パブリック・インテグリティや公益擁護センター、公共性保全センター、社会健全センターなど様々な表現がなされている。また調査報道NPOと呼ばれることもある。.

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脱税

脱税(だつぜい)とは、納税義務がある、と見なされている人が、その義務の履行を怠り、納税額の一部あるいは全部をのがれることである。.

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金融

金融(きんゆう、finance)とは、一般に、資金余剰者から資金不足者へ資金を融通することをいう。しかし、歴史に残る金融は合理化の手段である。したがって合理的に解釈すれば、ここにいう「不足」とは絶対量のそれではなく、単純に資金需要を指すことになる。.

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HSBCホールディングス

HSBCホールディングス(エイチエスビーシーホールディングス、HSBC Holdings plc)は、イギリス、ロンドン、カナリー・ワーフに本社を置き、商業銀行を主体とする、世界最大級のメガバンクである。1865年に香港で創設された香港上海銀行を母体として1991年に設立された。 前身から引続き東洋におけるカストディサービスを担っている。2016年現在、HSBCのキャッシュ・マネジメントは最も人気がある。これは束の間だけマネー・マーケット・ファンドへ投資できるという商品である。 HSBCのイギリス部門が収益源に占める比率は20%であり、最大の収益源は22%の香港部門である。HSBCの事業部門は、商業銀行・投資銀行・リテール銀行・グローバルプライベートバンキングの4つである。 2017年9月2日現在の主要株主では、首位にケネス・フィッシャー(Kenneth Fisher)のフィッシャー・アセット・マネジメント、二位にデビッド・ブース(David G. Booth)の投資顧問会社(Dimensional Fund Advisors)、それらに比べて保有株数が1/3以下の規模でカナダロイヤル銀行、バンカメ、各種ミューチュアル・ファンドが存在している。ブースはウェルズ・ファーゴでインデックスファンドを草分けてから、1981年にDFAを立ち上げた。.

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情報技術

情報技術(じょうほうぎじゅつ、information technology、IT)とは、情報に関する、特にコンピュータなどの技術(の総称)に関連した表現である。また、通信を含めて情報通信技術(じょうほうつうしんぎじゅつ、information and communication technology、ICT)という表現も使用されている。 米国のITAAの定義では「コンピュータをベースとした情報システム、特にアプリケーションソフトウェアやコンピュータのハードウェアなどの研究、デザイン、開発、インプリメンテーション、サポートあるいはマネジメント」である。 日本では戦前以来の縄張りに由来して、通信事業は総務省の所管であるため、総務省はICTの語を、経済産業省はITの語を用いることが多い。.

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政府 (フランス第五共和政)

フランス共和国政府の公式ロゴ フランス第五共和政における政府(せいふ、)は、フランスの行政権(執行権)を司る機関である。1958年憲法(第五共和政憲法、以下「憲法」と略す)20条1項は、政府は国の政策を決定し、指導すると定めている。 政府の構成員は大統領により任命される。政府の首長は首相であり、政府は首相の権限の下に置かれる。.

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2007年

この項目では、国際的な視点に基づいた2007年について記載する。.

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2010年

この項目では、国際的な視点に基づいた2010年について記載する。.

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2015年

この項目では、国際的な視点に基づいた2015年について記載する。.

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